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標題: 補充公告本公司召開109年股東常會相關事宜 日期: 2020/4/29
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館)
4.召集事由一、報告事項:
  (1) 108年度營業報告書。
  (2) 108年度審計委員會審查報告書。
  (3) 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
  (1) 108年度財務報表及營業報告書案。
  (2) 108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
   (1) 討論資本公積發放現金案。(增訂)
   (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
  (1) 本(109)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。
   (2) 依公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上
    股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案:
       受理股東提案處所:新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。
       受理股東提案期間:自109年4月13日至109年4月22日下午四時止。
  (3) 除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外,持股滿一仟股以上之
    股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東,屆時
    如未收到者,請逕向本公司股務代理機構查詢。
  
                       
Version: v1.0.2.0