1.發生變動日期:99/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
　呂敏文　　董事 ：台北縣進出口公會理監事
　呂勝男　　董事 ：彈簧公會創會理事長
　呂玉成　　董事 ：大安工程股份有限公司監察人
　盧政忠　　董事 ：華泰銀行協理
　毛英富　　董事 ：律師
　鄭志發　　獨立董事：敬興聯合會計師事務所會計師
　閔庭祥　　獨立董事：瑞士信貸副總裁
3.新任者姓名及簡歷:
　呂敏文　　董事 ：台北縣進出口公會理監事
　呂勝男　　董事 ：彈簧公會創會理事長、新日興股份有限公司執行長
　林清正　　董事 ：新日興股份有限公司總經理、聯強國際公司副總裁
　阮朝宗　　董事 ：新日興股份有限公司協理
　毛英富　　董事 ：律師
　鄭志發　　獨立董事：敬興聯合會計師事務所會計師
　閔庭祥　　獨立董事：瑞士信貸副總裁
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:99/06/17召開股東常會，通過全面改選董、監事。
6.新任董事選任時持股數:
　呂敏文　　董事 8,700,080股
　呂勝男　　董事 15,147,756股
　林清正　　董事 0股
　阮朝宗　　董事 34,256股
　毛英富　　董事 0股
　鄭志發　　獨立董事 0股
　閔庭祥　　獨立董事 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/13~99/06/12
8.新任生效日期:99/06/17
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:
　本公司改選董事7人(含兩席獨立董事)
　任期自99/06/17至102/06/16