1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(1) 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認九十八年度盈餘分配案。
(3) 變更本公司國內第一次無擔保轉換公司債之資金運用計劃變更案
(4) 討論修訂「公司章程」案。
(5) 討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(6) 修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(7) 選舉第十六屆董事及監察人案。
(8) 解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
|