1.董事會決議變更日期:99/04/26
2.原計畫申報生效之日期:97/01/17
3.變動原因:
配合國內筆記型電腦代工廠至越南設立生產供應鏈之越南投資案受到筆記型
電腦代工廠越南投資進度延宕影響，致越南投資案執行進度落後，為能同時
顧及資金使用效率及因應本公司台灣及大陸地區之持續產能擴充需求。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
原資金運用計畫：
計畫項目 預定完成 所需資金
日 期 總 額
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越南投資案 98年第四季 1,000,000
購置機器設備 98年第四季 200,000
研究新技術 98年第四季 300,000
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合計 1,500,000
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第一次變更後資金運用計畫：
計畫項目 預定完成 所需資金
日 期 總 額
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越南投資案 98年第四季 800,000
購置土地廠房 97年第三季 200,000
購置機器設備 98年第四季 200,000
研究新技術 98年第四季 300,000
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合計 1,500,000
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第二次變更後資金運用計畫：
計畫項目 預定完成 所需資金
日 期 總 額
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越南投資案 98年第二季 5,765
購置土地廠房 98年第三季 153,354
購置機器設備 99年第四季 490,000
研究新技術 99年第四季 120,881
大陸投資案 99年第四季 730,000
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合計 1,500,000
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5.預計執行進度:變更後計劃預計於99/12/31前執行完成。
6.預計完成日期:99/12/31
7.預計可能產生效益:
(1) 購置土地廠房：預計每年約可節省租金4,162仟元。
(2) 購置機器設備：預估97~99年將可增加公司營業毛利32,826仟元、
95,835仟元、210,868仟元，100年之後則每年增加營業毛利377,443仟
元，預估回收年限約為3.13年。
(3) 研究新技術：預估97~101年度營業毛利將增加382仟元、4,966仟元、
16,939仟元，102年以後則每年增加20,306仟元；另預估資金回收年限
為5.14年。
(4) 轉投資大陸：預估99年度至101年度投資收益分別為168,000仟元、
408,000仟元、及525,600仟元，預估收回年限約為2.29年。
8.與原預計效益產生之差異:
(1) 停止越南投資案：能同時顧及資金使用效率及因應該公司台灣及大陸
地區之持續產能擴充需求。
(2) 下修研究新技術：為能達到資金使用效率最大化並滿足目前台灣地區
生產設備擴充需求，故擬將研究新技術項目資金下修，變更為購置機
器設備項目使用。
9.本次變更對股東權益之影響:
(1) 購置土地廠房：資金投入更有效之運用，對股東權益具正面影響。
(2) 購置機器設備：擴充國內生產規模，可增加營收與獲利，對股東權益
具正面影響。
(3) 研究新技術：資金投入更有效之運用，對股東權益具正面影響。
(4) 轉投資大陸：擴充大陸地區生產規模，可增加營收與獲利，對股東權
益具正面影響。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:
一、本次變更的必要性及合理性
該公司本次擬變更國內第一次無擔保轉換公司債計畫，主係因配合國內
筆記型電腦代工廠至越南設立生產供應鏈之越南投資案受到筆記型電腦
代工廠越南投資進度延宕影響，致越南投資案執行進度落後，為能同時
顧及資金使用效率及因應該公司台灣及大陸地區之持續產能擴充需求，
故擬將越南投資案扣除已於98年第二季支出之5,765仟元款項外，剩餘
金額中730,000仟元變更於轉投資大陸項目，64,235仟元則變更於購置
機器設備項目；此外，受到全球金融風暴影響，各產業均以保守穩健及
降低成本為生產最重要考量因素，新製程及新工法產品之導入迫切性大
幅下降，故擬將研究新技術原預計投入資金300,000仟元向下修正為
120,881仟元，餘179,119仟元則亦擬變更為購置機器設備項目使用。
整體而言，該公司越南投資案及研究新技術之投資金額變更與修正均
係因應實際營運現況需求與資金使用效率及股東權益最大化，故本次
計劃變更實有其必要性及合理性。
二、變更後預計效益與進度達成的可行性
該公司變更後之預計效益均依照購置設備之產能、產量、各產品之毛
利率及營業淨利率等相關資訊，並將可
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