1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣樹林市中正路278號（龍鳳城餐廳）
4.召集事由:
　(一)報告事項：
　　　(1) 98年度營業報告書。
　　　(2) 98年度監察人查核報告書。
　　　(3) 取得或處分重大資產情形報告。
　　　(4) 背書保證情形報告。
　　　(5) 大陸投資報告案。
　　　(6) 本公司97年度國內第一次無擔保可轉換公司債執行進度報告。
　(二)承認及討論事項：
　　　(1) 承認98年度財務報表及營業報告書案。
　　　(2) 承認98年度盈餘分配案。
　　　(3) 修訂「公司章程」案。
　　　(4) 辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
　　　(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
　　　(6) 改選董事及監察人案。
　　　(7) 解除本公司董事競業禁止限制案。
　(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
　一、本公司經董事會決議通過九十八年度盈餘分配案內容如下：
　　　(1) 現金股利：總計新台幣 823,683,202元，每股分派現金股利新台幣
　　　　　5.5元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。
　　　(2) 股票股利：擬以九十八年度盈餘提撥新台幣74,880,290元，轉增資
　　　　　發行普通股 7,488,029股，每股面額新台幣10元，盈餘轉增資每壹
　　　　　仟股無償配發 50股，另以員工紅利100,000,000元轉增資發行新股
　　　　　，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算
　　　　　基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。本增資案俟提
　　　　　請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資配
　　　　　股基準日配發之。本次增資發行之普通股，其權利義務與原已發行
　　　　　股份相同。
　二、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十九日至九十九年六月十七
　　　日為停止股票過戶期間。因最後過戶日九十九年四月十八日適逢星期例
　　　假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國九十九
　　　年四月十六日（星期五）下午四時三十分前，親臨本公司股務代理機構
　　　「台新國際商業銀行股務代理部」（台北市建國北路一段九十六號地下
　　　一樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國九十九年四月十八日（最後
　　　過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行
　　　集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手
　　　續。
　三、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，受理股東之提案及獨立
　　　董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自九十九年四月九日至
　　　九十九年四月十九日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
　　　之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名。
　四、開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收
　　　到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。